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दिल्लीः हवाला रैकेट में चीन के दो नागरिक गिरफ्तार, चीनी कंपनियों के लिए करते थे काम

स्पेशल सेल ने 13 सितंबर 2018 को भी मजनूं का टीला इलाके से सांग को गिरफ्तार किया था। तब इसके ऊपर फर्जी पासपोर्ट के आधार पर दिल्ली में रहकर जासूसी का आरोप लगा था। लेकिन वह जमानत पर बाहर आ गया था।

टाइम्स न्यूज नेटवर्क 17 Jan 2021, 11:47 am

हाइलाइट्स

  • चीनी खुफिया एजेंसी को भी सूचनाएं पहुंचाने का है आरोप
  • 2018 में पहली बार दिल्ली पुलिस ने किया था गिरफ्तार
  • चीनी शेल कंपनियों के नाम पर खोले थे 40 बैंक अकाउंट
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नवभारतटाइम्स.कॉम ed
नई दिल्ली
प्रवर्तन निदेशालय (ED)ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में चीन के दो नागरिकों को गिरफ्तार किया है। ये दो चीनी नागरिक चार्ली पेंग और कार्टल ली हैं। दोनों पर चीनी कंपनी के लिए लिए हवाला रैकेट चलाने का आरोप है। केंद्रीय जांच एजेंसी ने इन चीनी नागरिकों 15 जनवरी को पूछताछ के लिए बुलाया था। इसके बाद इन दोनों की गिरफ्तारी हुई। गिरफ्तार करने के बाद इन दोनों को अदालत के सामने पेश किया गया। कोर्ट ने इन दोनों को 14 दिन के लिए ईडी की कस्टडी में सौंप दिया।
शेल कंपनियों के नाम पर खोले थे 40 अकाउंट्स
अगस्त 2020 में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने अगस्त में दिल्ली और एनसीआर में छापे मारे थे। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने बताया था कि पेंग और अन्य चीनी नागरिकों ने चीनी शेल कंपनियों के नाम पर 40 बैंक अकाउंट्स खोले थे। इन लोगों ने इनके जरिये 100 करोड़ रुपये से अधिक का हवाला कारोबार किया। रजिस्टर्ड की गई चीनी कंपनियों पर भारत के रिटेल मार्केट में एंट्री के लिए शेल कंपनियों के जरिये 100 करोड़ रुपये लेने का आरोप था।

चीनी खुफिया एजेंसियों के लिए जासूसी में था शामिल
चार्ली पेंग भारत में न सिर्फ हवाला रैकेट चलाता था बल्कि वह चीनी खुफिया एजेंसियों के लिए जासूसी के काम भी संलिप्त था। पूछताछ में पेंग ने बताया कि चीनी खुफिया एजेंसियों ने उसके जरिये दिल्ली में रह रहे निर्वासित तिब्बतियों को पैसे पहुंचाने की कोशिश की थी। इन लोगों के निशाने पर उत्तरी दिल्ली के मजनूं का टीला इलाके में रहने वाला लामा थे। पेंग ने हालांकि डायरेक्ट पैसे नहीं दिए लेकिन उसने अपने ऑफिस स्टाफ को घूस के ये पैसे देने के लिए भेजा।

दलाई लामा की कोर टीम तक पहुंचने की कोशिश
पेंग ने दावा किया कि उसका स्टाफ सामान्य रूप से पैकेट में दो-तीन लाख रुपये लेकर जाते थे। साल 2014 में पेंग उर्फ लुआ सांग ने हिमाचल प्रदेश और दिल्ली में कई बार दलाई लामा तक पहुंचने की कोशिश की थी। पेंग भारत में गैरकानूनी रूप से पहुंचा था। उसे चीनी खुफिया एजेंसियों ने तिब्बती रिफ्यूजी पर नजर रखने और दलाई लामा की कोर टीम से संपर्क करने का काम दिया था। भारतीय जांच एजेंसियों से बचने के लिए बातचीत में चाइनीज एनक्रिप्टेड एप्लिकेशन का प्रयोग करता था।

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