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भजियावाला ने 700 डमी अकाउंट्स के जरिए सफेद किया करोड़ों का कालाधन

गुजरात के फाइनेन्सर किशोर भजियावाला, जिनके पास से आईटी की छापेमारी में 10. 45 करोड़ रुपये बरामद हुए थे, ने काले धन को सफेद बनाने के काम में करीब 700 लोगों का इस्तेमाल किया था। भाजीवाला ने नोटबंदी के बाद पैसे जमा करने और निकालने के लिए करीब 700 लोगों के डमी अकाउंट का प्रयोग किया।

टाइम्स न्यूज नेटवर्क 26 Dec 2016, 11:48 am
अहमदाबाद
नवभारतटाइम्स.कॉम gujs bhajiawala used 700 people to deposit and withdraw cash
भजियावाला ने 700 डमी अकाउंट्स के जरिए सफेद किया करोड़ों का कालाधन

गुजरात के फाइनैंसर किशोर भजियावाला याद होंगे आपको। ज्यादा दिन नहीं हुए जब उनके पास से आयकर विभाग की छापेमारी में 10. 45 करोड़ रुपये बरामद हुए थे। भजियावाला ने कालेधन को सफेद बरने के काम में करीब 700 लोगों का इस्तेमाल किया था। सीबीआई सूत्रों ने बताया कि सूरत के रहने वाले भजियावाला ने नोटबंदी के बाद पैसे जमा करने और निकालने के लिए करीब 700 लोगों के डमी अकाउंट्स का प्रयोग किया।

आईटी विभाग के सूत्रों ने बताया कि भजियावाला के पास 27 बैंक अकाउंट्स हैं, जिनमें से करीब 20 बेनामी हैं, जिनके जरिए से बड़ी तादाद में कालेधन को सफेद किया। आईटी विभाग अभी तक यह पता लगाने की कोशिश कर रहा है कि 8 नवंबर के बाद से भजियावाला ने कितने पैसे निकाले और कितने जमा किए।

आईटी विभाग ने अभी तक उनके पास से 1.45 करोड़ रुपये की नई करंसी, 1.48 करोड़ कीमत का सोना, 77.81 लाख के सोने-चांदी की सिल्लियां और 6.3 करोड़ रुपये के सोने और चांदी के गहने बरामद किए हैं।

कालेधन को सफेद करने के इस मामले में बड़े लोगों के शामिल होने की संभावनाओं के मद्देनजर यह केस सीबीआई को सौंपा गया था।

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